piatok, 29 marca, 2024

Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania

Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu i inými súvisiacimi hrozbami pre integritu medzinárodného finančného systému zaradila v piatok Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania. Finančná akčná skupina (FATF) pridala krajinu na svoj takzvaný sivý zoznam spolu s Haiti, Filipínami i Južným Sudánom.

Je výnimočné, ak je v tomto zozname, ktorý zahŕňa aj Pakistan, Zimbabwe či Sýriu, uvedená aj krajina Európskej…

Čítať ďalej

Redakcia
Redakciahttp://dnesky.sk
Zaujímajú vás aktuality a spravodajstvo z domova a z celého sveta? Dnesky.sk vám prinášajú prehľad tých najlepších správ z kvalitných a overených zdrojov.
NAJNOVŠIE SPRÁVY
- Reklama -Zľavy na pobyty na Slovensku
ŠPORT
PODOBNÉ SPRÁVY
- Reklama -

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu