Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru plus orgány činné v trestnom konaní.
Vyplýva to z Návrhu na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev plus niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) plus výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti plus financovaniu…
